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Títulos de crédito por 450 millones de dólares
enviados desde Estados Unidos por paquetería internacional fueron
decomisados en el aeropuerto mexicano de Toluca, informó este martes el
administrador general de aduanas de la secretaría de Hacienda
(Finanzas), Ricardo Treviño.
Estos títulos fueron localizados en el marco de un operativo aduanero
mundial realizado del 19 de septiembre al 10 de octubre para detectar
posible trasiego de armas o de valores.
\\\"En una sola operación fueron los 450 millones de dólares (...), la
paquetería venía declarada como correspondencia de negocios y lo que
encontramos fueron estos títulos de crédito\\\", dijo Treviño a Radio
Fórmula al precisar que el destinatario era una empresa mexicana.
Hasta el momento, se ha identificado a la compañía que envío los títulos
desde Estados Unidos y a la destinataria, de la que Treviño dijo es
\\\"una empresa mexicana con presencia global\\\"; también a un hombre
que estaría involucrado en la operación y cuya identidad no fue
revelada.
Los títulos decomisados, que venían en un sobre, \\\"son cobrables en
cualquier banco (...) puedes hacer una transferencia a cualquier cuenta
bancaria en el mundo\\\", añadió Treviño.
Ahora las autoridades buscan determinar si los recursos que respaldan
estos títulos son lícitos y, en caso de serlo, se aplicaría una multa
por no declarar los valores conforme lo marcan las normas
internacionales, que requieren notificar a aduanas montos superiores a
los 10.000 dólares.
Puede tratarse de una posible \\\"evasión fiscal\\\" y en el caso de que
exista algún otro delito, se investigará, añadió el funcionario.
Estos títulos fueron detectados con el uso de rayos X y posteriormente
se abrió el sobre. Esta operación le valió a México un reconocimiento de
la Organización Mundial de Aduanas.
En los últimos años, en aeropuertos mexicanos se han decomisado
distintas cantidades de dinero en efectivo y la mayoría de los casos han
estado ligadas a lavado de dinero de los cárteles que operan en México.
En 2007, autoridades mexicanas encontraron ocultos en una mansión de
Ciudad de México propiedad del empresario chino nacionalizado mexicano
Zhenli Ye Gon toneladas de billetes que sumaron unos 205 millones de
dólares que se presume provenían del tráfico de pseudoefedrina, usada
para producir metanfetaminas.
Ye Gon, quien se encontraba en Estados Unidos al momento del decomiso, fue extraditado este martes a México.
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