Los 30 personajes más relevantes implicados en #PanamaPapers

Los 30 personajes más relevantes implicados en #PanamaPapers

 

 

 

Es la filtración de información  más grande de la historia y parece que la Caja de Pandora, apenas se ha abierto respecto a los Panamá Papers  que están compuestos por 11.5 millones de documentos que implican a grandes figuras de diversos ámbitos (actores, políticos  empresarios y hasta deportistas) relacionados de alguna u otra forma con el despacho panameño Mossack Fonseca, especialista en la administración de empresas ‘offshore’.
Pero ¿quiénes son los implicados?  En este caso, encontramos políticos de altísimo nivel, familiares de líderes en la ONU, deportistas internacionales, actores y más.
Estos son 30 personajes de altísimo perfil que aparecen en los documentos filtrados.
Mauricio Macri (Presidente de Argentina)
Es mencionado por: Ser dueño de una sociedad no declarada durante su alcaldía en Buenos Aires.

Lionel Messi (futbolista del club Barcelona y la selección argentina)
Es mencionado por: Vínculo con Mega Star Enterprises; sociedad que presuntamente utiliza dinero del astro argentino.

Sigmundur David Gunnlaugsson (Primer Ministro de Islandia)
Es mencionado por: Una sociedad offshore que mantuvo y escondió bonos por millones de dólares en bancos islandeses que después quebraron.

Petró Poroshenko (Presidente de Ucrania)
Es mencionado por: Ser dueño de una sociedad offshore que posee activos que incluyen una de las marcas más fuertes en la manufactura de chocolates y confitería.

Michel Platini (ex futbolista y ex presidente de la UEFA)
Es mencionado por: Administrar una de estas sociedades ocultas mientras ocupaba la presidencia de la Federación Europea de Futbol.

Juan Armando Hinojosa (propietario de HIGA)
Es mencionado por: Crear una compleja red offshore para ocultar 100 millones de dólares.

Salmán bin Abdulaziz (Rey de Arabia Saudí)
Es mencionado por: Tener vínculos con una empresa offshore que utilizó para conseguir hipotecas en propiedades de lujo en Londres y compra de un yate.

Kojo Annan (hijo de Kofi Annan, ex secretario de la ONU)
Es mencionado por: Mediante una sociedad offshore haber comprado un departamento de 500 mil dólares.

Bidzina Ivanishvili (primer ministro de Georgia)
Es mencionado por: Ser propietario de Lynden Management, sociedad con relación directa con Mossack Fonseca y con residencia en las Islas Británicas.

Sergei Roldugin (amigo íntimo de Vladimir Putin)
Es mencionado por: Haber creado sociedades que reciben préstamos ventajosos y ocultos en Rusia.

Ahmad Ali al-Mirghani (ex presidente de Sudán)

Es mencionado por: Pertenecer a una sociedad offshore que llamada Orange Star Corporation Limited que era dueña de un departamento valorado en 600 mil dólares.

Pedro Almodóvar (cineasta)
Es mencionado por: Crear sociedades ocultas para ocultar dinero tras sus grandes éxitos taquilleros.

Jackie Chan (actor chino)
Es mencionado por: Ser Dueño de seis sociedades offshore que aparecen en la lista filtrada.

Arkady y Boris Rotenberg (amigos de la infancia de Vladimir Putin)
Es mencionado por: Ser dueños de al menos siete sociedades constituidas en Islas Vírgenes Británicas, mismas que tienen relación con Mossack Fonseca.

Ayad Allawi (ex primer ministro de Irak)
Es mencionado por: Tener empresas creadas en Panamá con propiedades en Londres.

John Addo Kufuor (hijo del ex presidente de Ghana)
Es mencionado por: Tener una empresa offshore que controlaba una cuenta de 75 mil dólares.

Ricardo Salinas Pliego (propietario de TV Azteca y Grupo Salinas)
Es mencionado por: Comprar obras de arte y control de un barco a través de empresas ocultas.

Iván Zamorano (ex futbolista chileno)
Es mencionado por: Gestionar sus derecho de imagen y las ganancias que se generaron en una sociedad offshore.

Juan Pedro Damiani (miembro de ética de la FIFA)
Es mencionado por: Tener siete sociedades relacionadas con otros miembros de organismos uruguayos como Eugenio Figueredo.

Ian Cameron (padre del primer ministro británico)
Es mencionado por: Conseguir distintos inversores para sus compañías ocultas y así, eludir impuestos.

Pilar de Borbón (hermana de Juan Carlos I)
Es mencionada por: Vínculos de ella y su familia con empresas offshore desde los años setentas.

Micaela Domecq (mujer del político español Miguel Arias Cañete)
Es mencionada por: Ser la apoderada de sociedades offshore que podrían implicar a su familia y pareja.

Gabriel Heinze (ex futbolista)
Es mencionado por: Pagos de imagen mediante empresas offshore.

Nick Faldo (golfista)
Es mencionado por: Ser dueño de sociedades offshore para ocultar ganancias de premios.

Ali Abu al-Ragheb (ex primer ministro de Jordania)
Es mencionado por: Ser director de varias sociedades offshore en las Islas Vírgenes Británicas.

Pavlo Lazarenko (ex primer ministro de Ucrania)
Es mencionado por: Investigaciones vinculadas a la corrupción de varias empresas offshore donde aparece su nombre.

Alaa Mubarak (hijo de ex presidente de Egipto)
Es mencionado por: Investigaciones vinculadas a empresas offshore en las Islas Vírgenes Británicas.

Daniel Muñoz (ex secretario de Fernández de Kirchner)
Es mencionado por: Empresa de bienes raíces en las Islas Vírgenes Británicas

Mounir Majidi (secretario personal del rey de Marruecos)
Es mencionado por: Una sociedad offshore que compró una goleta (barco) en nombre del rey.

Mamadie Touré (viuda del ex dictador de Guinea)
Es mencionada por: Contratos mineros celebrados al mismo tiempo que una cuenta a nombre de su marido era abierta en en una sociedad offshore.

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